mosadvokat.org > Юридические новости России > Планируется усиление мер по противодействию отмыванию доходных средств

Планируется усиление мер по противодействию отмыванию доходных средств

Раздел: Юридические новости России | Нет комментариев


Планируется усиление мер по противодействию отмыванию доходных средствПрезидентом РФ внесен на ратификацию в Государственную думу Договор, направленный на повышение контроля за противодействиями отмывания доходных средств и финансирования терроризма при перемещении доходов через границу Таможенного союза.

По официальным сообщениям пресс службы Кремля, целью данного договора является воспрепятствование использованию наличных денежных средств, полученных преступных путем, и инструментов для их легализации, перемещаемых через границу Таможенного союза в целях финансирования терроризма.

Вместе с тем, договором устанавливаются новые полномочия для таможенных органов, которыми они вправе приостановить перемещение вышеназванных средств и их инструментов, при получении соответствующей информации от правоохранительных органов, либо органов финансового мониторинга.

Рекламные предложения:

/div>

Комментарии:

Добавить комментарий:






Сайт использует файлы cookie.Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

© 2009-2019 Бесплатная юридическая консультация и помощь по телефону и по интернету в режиме online